Cómo detectar y denunciar a un posible estafador
Carlos Jiménez Leyte se presenta como un contador independiente con más de 20 años de experiencia en el sector financiero. Tiene un perfil en LinkedIn donde muestra sus credenciales y contactos.
Sin embargo, algunas personas lo acusan de ser un estafador que les ha robado dinero o les ha ofrecido servicios fraudulentos.
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¿Qué tipo de estafa hace Carlos Jiménez Leyte?
Según algunos testimonios, Carlos Jiménez Leyte ofrece asesoría fiscal, contable y financiera a personas y empresas. Les promete resolver sus problemas con el SAT, obtener créditos bancarios o invertir su dinero en proyectos rentables.
Sin embargo, una vez que recibe el pago por sus servicios, desaparece o deja de contestar las llamadas y mensajes.
“Yo le di toda mi confianza al contador Carlos, pero ahora tengo una multa del SAT y tengo que hacer mi contabilidad de los años pasados, la verdad no se ni como se hace, no puedo denunciarlo porque todo fue en efectivo, solo sé que vive en Chalco, solo conozco a su hermana Rosa pero ella no tiene nada que ver “.
REVELÓ PATRICIA “N”, VICTIMA DEL CONTADOR.
¿Cómo saber sí un contador es confiable?
Antes de contratar a cualquier profesional o empresa, es importante verificar su reputación y antecedentes. Algunas formas de hacerlo son:
- Buscar opiniones y referencias de otros clientes en internet o redes sociales.
- Solicitar comprobantes fiscales y legales de los servicios contratados.
- Comparar precios y condiciones con otros proveedores del mismo rubro.
- Desconfiar de ofertas demasiado buenas para ser verdad o que exigen pagos por adelantado.
¿Qué hacer si fui víctima de una estafa?
Si crees que has sido víctima de una estafa por parte de Carlos Jiménez Leyte o cualquier otro profesional o empresa, debes denunciarlo ante las autoridades competentes.
Algunos pasos que puedes seguir son:
- Conservar todas las evidencias posibles del fraude: contratos, recibos, correos electrónicos, mensajes, etc.
- Acudir al Ministerio Público o a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para presentar una querella o una reclamación.
- Difundir tu caso en medios de comunicación o redes sociales para alertar a otras posibles víctimas.
No te quedes callado ni te resignes a perder tu dinero. Denuncia a Carlos Jiménez Leyte y defiende tus derechos como consumidor.
La Firma Electrónica Avanzada (FIEL) es tu identidad digital, ¡NO LA COMPARTAS!
Es un elemento clave para tu seguridad financiera. Los contadores como Carlos Jiménez Leyte pueden actuar en tu nombre si les das tu FIEL, pero eso te puede exponer a un posible abuso.
Te recomendamos que no entregues tu FIEL y que te reúnas con tu contador cuando necesites usarla para los trámites correspondientes.
Debes guardar tus facturas electrónicas en un archivo
La ley te obliga a conservar y registrar tus facturas emitidas y recibidas ante el SAT durante al menos 5 años.
Es tu responsabilidad gestionar y proteger tus facturas durante ese tiempo, ya que confiar en los contadores puede generar errores o fraudes.
Las auditorías del SAT se basan solo en las facturas como evidencia, por lo que es vital llevar un control de ellas y de tus gastos e ingresos mensuales.
El SAT te manda correos electrónicos
El SAT no solo te informa por correo electrónico sobre tu situación financiera, sino que también te avisa sobre las declaraciones o la falta de ellas.
Este es un método excelente para supervisar las acciones de tu contador y verificar las cantidades y los pasos realizados.
Si lo deseas, puedes reenviar estos correos a tu contador, pero es importante que los revises cuidadosamente para evitar cualquier problema.
Activa y verifica tu buzón tributario
Mejorar tu actividad contable y mantener una buena relación con las autoridades fiscales es fundamental. es obligatorio desde 2020, que como contribuyentes tengamos activo este medio de comunicación entre el SAT y nosotros.
Para cualquier duda consulta:
PAGINA DE DENUNCIAS DE LA CDMX: https://denunciadigital.cdmx.gob.mx/
PAGINA DE DENUNCIAS DEL ESTADO DE MÉXICO: https://fgjem.edomex.gob.mx/pre-denuncia-en-linea