Armando Hernández Castillo, cabecilla de fraudes financieros

¿Qué fue lo que pasó en Coatepec?

Inicio de Armando en los fraudes

Cuando pensamos en instituciones financieras automáticamente viene a nuestra mente conceptos como: Confianza, responsabilidad y seguridad

Sin embargo, existen ocasiones en que las mismas instituciones financieras, con todos sus procesos y seguridad son defraudadas por sus mismos empleados.

Este es el caso de Armando Hernández Castillo, que fungía como coordinador de sucursales de una financiera en el estado de Veracruz.

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Atrapado por anomalías

Estas anomalías fueron detectadas por Arturo González Martínez, líder en las asignaciones de zonas, procesos de desembolsos, gestiones de seguimientos, cobranzas y atención a la cartera en mora de la sucursal de Coatepec.

Durante las mismas descubrió que Armando Hernández Castillo, junto a dos cómplices más, Jesús Clemente Bonilla y Martha Patricia Orozco tenían acercamientos sospechosos con ciertas clientas de la financiera.

Resumen de los hechos

Ahondando más en la investigación se descubrió que estos tres hacían “Gestión de Cobranza” de una forma irregular.

Al contactarse con dichas clientas se confirmó que las mismas desconocían las deudas que se les atribuían y que habían dado pagos en efectivo a Armando, Jesús y Patricia.

Las clientas también revelaron que Armando Hernández, les pedía que sacaran créditos a su nombre pero el dinero era para el personal de Cofeti y, por esta razón, no se preocuparan por los pagos.

También denunciaron que al momento de atrasarse en algún pago, Armando y compañía cobraban intereses moratorios (dichos montos no están registrados en la contabilidad). 

La denuncia

Tras concluir con la investigación se confirmó lo declarado por las clientas y se detectó que estas malas prácticas tanto Armando Hernández como Martha Patricia Orozco las venían realizando desde el 2019, y que el tercer cómplice, Jesús Clemente se había incorporado a los fraudes posteriormente.

El 14 de septiembre de 2023 se presentó formal denuncia en contra de Armando Hernández Castillo, Martha Patricia Orozco, Jesús Clemente Bonilla y quien resulte responsable de los hechos.

Esta misma quedó encuadrada como Administración Fraudulenta, la etapa de mecanismos de mediación quedó agendada para el día 21 de septiembre de 2023.

Esto nos recuerda la importancia de estar siempre alerta y reportar cualquier actividad sospechosa para prevenir futuros fraudes.

Cuidar nuestra salud financiera es responsabilidad de cada uno, es crucial estar atentos para evitar que nuestro nombre sea usado para malas prácticas.